希努尔男装股份有限公司第二届监事会第九次会议抉择布告
本公司及监事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2013年3月4日在北京市丰台区南四环西路188号总部基地十七区17号楼公司研制中心九楼会议室举行。本次会议已于2013年2月22日以邮件加电话承认的方法发出通知。会议以现场会议的方法举行，应出席会议监事3人，实践出席会议监事3人，会议由监事会主席邬铁基先生掌管，会议的招集、举行与表决程序契合《公司法》和公司章程的规则。经与会监事仔细审议，做出如下抉择：
一、审议并经过了《2012年度监事会作业陈说》
本陈说需提交公司2012年度股东大会审议。
表决状况：赞同3票，对立0票，放弃0票；
表决成果：经过。
二、审议并经过了《2012年年度陈说及其摘要》
经审阅，监事会以为董事会编制和审阅希努尔男装股份有限公司2012年年度陈说的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规则，陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。
2012年年度陈说全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，摘要详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关布告。本陈说需提交公司2012年度股东大会审议。
表决状况：赞同3票，对立0票，放弃0票；
表决成果：经过。
三、审议并经过了《2012年度财政决算陈说》
本陈说全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关布告，本陈说需提交公司2012年度股东大会审议。
表决状况：赞同3票，对立0票，放弃0票；
表决成果：经过。
四、审议并经过了《2012年度赢利分配计划》
经山东汇德会计师事务所有限公司审计，2012年度公司（母公司口径）完成净赢利139,850,359.51元，按10％提取法定盈利公积13,985,035.95元，加年头未分配赢利323,248,596.44元,扣除分配的2011年度盈利100,000,000.00元,本年度可供股东分配的赢利为349,113,920.00元。
公司拟以2012年底总股本320,000,000.00股为基数，向整体股东每10股派发现金盈利人民币2.0元（含税），合计分配盈利64,000,000.00元，剩下未分配赢利285,113,920.00元结转下一年度。
本方案需提交公司2012年度股东大会审议。
表决状况：赞同3票，对立0票，放弃0票；
表决成果：经过。
五、审议并经过了《2012年度内部操控自我点评陈说》
公司监事会对董事会编制的《2012年度内部操控自我点评陈说》、公司内部操操控度的建立健全和运转状况进行了审阅，以为：公司已建立了较为完善的内部操操控度系统并得到了有用的履行。公司内部操控的自我点评陈说实在、客观地反映了公司内部操操控度的建立健全及运转状况。
本陈说全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关布告。
表决状况：赞同3票，对立0票，放弃0票；
表决成果：经过。
六、审议并经过了《关于续聘会计师事务所的方案》
鉴于山东汇德会计师事务所有限公司勤勉尽责的作业，以及其在业界杰出的名誉，并为公司供给了优质的效劳，公司决议续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2013年度审计效劳机构。担任公司2013年度财政的审计作业，聘期一年。公司付出山东汇德会计师事务所有限公司审计费用为55万元。本方案需提交公司2012年度股东大会审议。
表决状况：赞同3票，对立0票，放弃0票；
表决成果：经过。
特此布告。
希努尔男装股份有限公司
监事会
2013年3月6日
