福建七匹狼实业股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议抉择布告
董事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好，对布告的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失负连带责任。
福建七匹狼实业股份有限公司第四届董事会第二十六次会议告诉于2013年3月11日以书面方法宣布，并于2013年3月14日上午以通讯表决方法举行。悉数9名董事参加了会议,会议契合《公司法》及《公司章程》的有关规则。本次会议经过仔细审议，采纳记名投票方法，以9票赞同，0票对立，0票放弃审议经过了公司《关于运用部分暂时搁置的征集资金进行现金办理的方案》。
本着股东利益最大化准则，为进步征集资金运用功率，赞同公司运用部分暂时搁置的征集资金3.5亿元人民币进行现金办理出资保本型银行理财产品，并授权董事长在额度范围内行使相关抉择计划权并签署合同文件。抉择有用期为自公司董事会审议经过之日起一年。抉择有用期内，该项资金额度可翻滚运用。
公司独立董事对该方案宣布了赞同的独立定见。
公司保荐组织国金证券股份有限公司对该方案出具了专项核对定见，赞同公司本次运用暂时搁置的征集资金进行现金办理的事项。
【内容详见深圳证券交易所指定信息宣布网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2013年3月15日公司在《我国证券报》、《证券时报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于运用部分暂时搁置征集资金进行现金办理的布告》】。
特此布告。
福建七匹狼实业股份有限公司
董 事 会
2013年3月15日
福建七匹狼实业股份有限公司
第四届监事会第十六次会议抉择布告
本公司及监事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好，对布告的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失负连带责任。
福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议告诉于2013年3月11日以电子邮件方法宣布，并于2013年3月14日上午以通讯表决方法举行。悉数3名监事参加了会议，会议契合《公司法》和《公司章程》的有关规则。会议经过仔细审议，采纳记名投票方法，以3 票赞同，0 票对立，0 票放弃审议经过了公司《关于运用部分暂时搁置的征集资金进行现金办理的方案》。
宣布审阅定见如下：公司依据我国证券监督办理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息宣布事务备忘录第29号：征集资金运用》的规则，运用部分暂时搁置的征集资金3.5亿元人民币进行现金办理出资保本型银行理财产品，有利于进步资金运用功率，可以取得必定的出资效益，不会影响征集资金项目建造和征集资金运用，不存在变相改动征集资金用处的行为，契合公司和整体股东的利益，不存在危害公司及整体股东，特别是中小股东的利益的景象，抉择计划和审议程序合法、合规。赞同公司本次运用部分暂时搁置的征集资金3.5亿元人民币进行现金办理。
【内容详见深圳证券交易所指定信息宣布网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2013年3月15日公司在《我国证券报》、《证券时报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于运用部分暂时搁置征集资金进行现金办理的布告》】。
特此布告。
福建七匹狼实业股份有限公司
监 事 会
2013年3月15日
